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江苏出台全国首份互联网传销识别指南

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 随着互联网的发展,一些传销组织借助互联网披上新的外衣,纷纷以“共享经济”“资本运作”“互联网直销”“互联网加盟”等名义拉人头发展下线,致使大量网民受害者遭受严重的财产损失。江苏省互联网金融协会近日出台全国首份《互联网传销识别指南(2016年版征求意见稿)》(以下简称《指南》),其中的案例引人深思。

传销大案涉案金额达60亿元
  江苏省互联网金融协会秘书长陆岷峰表示,传销存在的根本原因是“一夜暴富”心理。《指南》提醒,不管传销组织如何变换手法伪装自己,但只要同时具备以下两点就涉嫌传销:第一是交纳一定费用或购买产品取得会员(加盟、入股)资格;第二是发展人员形成上下级(上下线)关系,并以下线数量或者下线的销售业绩为计算报酬的依据。据查,传销商品大多为保健品、化妆品等。
  陆岷峰认为,互联网传销已成为传销最主要的存在形式。在互联网传销中,传销首脑不一定与下线见面,传销手段越来越“高明”,打击难度越来越大。《指南》的出台,可在一定程度上帮助群众识别互联网传销,协助政府打击传销活动,减少广大人民群众的财产损失。
  互联网传销受害群体涉及面广,传播人群可呈爆炸式增长。2013年,天津、河北、内蒙古、辽宁、上海、江苏、湖北、湖南等地工商、公安机关成功破获的云数贸联盟网案,参与者遍布11个省,人数达19万,涉案金额高达60亿元。

互联网传销“首脑高智化”
  互联网传销案例中有一种“资本运作”模式,打着上市融资、购买原始股、理财投资等幌子,诱以高额回报,引诱人们交纳会费入局。例如在广西北海“307”高额加盟费传销案中,传销人员谎称“1040阳光工程”是“国家秘密政策”,是“国家暗中支持的资本运作项目”,也称为“自愿连锁经营业”“连锁销售”或者“资本运作”。参与者每人交纳6.98万元“加盟费”,一年之内就可赚回1040万元。
  据介绍,上述骗局有一套“五级三晋制、出局制”理论。每人投入6.98万元,接下来的任务就是发展3个下线,3个下线再分别发展3个下线,当发展到29人的时候,上线即可晋升为老总,每月开始拿“工资”,直到拿满1040万元就从“组织”里出局,完成“资本运作”。显然,后来者成了“接盘侠”。
  令人忧心的是,广西传销案中传销人员大多具备高学历并有一定经济实力,他们在一些高档住宅小区开展传销活动,对目标采取单独洗脑。据《指南》分析,互联网传销显现出“首脑高智化”趋势,首脑和部分传销人员往往熟练掌握众多加密方式来设立不同的登录入口,进行资金转账代理、查询薪酬等。
  另外,一旦卷入互联网传销,被骗者的本金很难追回。易富地国际定向投资基金自称是美国EFT集团公司的私募基金,以高额返利和分红为诱饵,构建了一个庞大的网络传销王国。短短一年,4万多人上当受骗,其中包括大批高学历人员以及商人、公务员。该案涉案金额5.4亿元,涉及全国31个省区市。执法机关介绍,4个核心领导者目前仅一人落网,其他人均潜逃境外,并且多数钱款被转移到了境外,很难追回。

如何辨别互联网传销
  形形色色的网站,普通市民如何辨别是互联网传销?《指南》总结出了多个疑点:
  核实网站所发布的“挣钱”事例的真实性。传销网站会经常公布某某获得了多少奖金和返利。这时,最好查看是否有他们的电话、邮箱或者其他联系方式,设法取得直接联系。一般来说,留联系方式比没有留的可信度高。对于留下联系方式的网站,可发短信或者邮件等。在多次联系的情况下,假如一次回复都没有,就可能存在问题。
  检查网站实体产品价格是否和市场价格相匹配。例如,2015年发生在浙江嵊州的宫廷茶宝传销案中,约定盈利后五五分成,传销人员将批发价仅为400元左右的“宫廷茶宝”以2500元的价格出售,显然高出市场价格。
  检查公司的产品在市场流通情况。互联网传销公司关心的是发展下线收取会费或者大规模购买他们的商品以获得入会资格,但是这些商品因为性价比极差,很少在市场流通。流通程度越低,涉嫌互联网传销的可能性越大。
  最后,核实是否有完整的商品退货机制。互联网传销公司往往打着直销企业的幌子,但基本不会答应退货的要求,或者设置重重障碍使得客户无法退货,但正规的直销公司则有完整的退货渠道。
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